受企業委托，擬對以下轉讓標的廣泛征集意向競買人，標的具體情況詳見競價轉讓文件（項目編號：ZR2024-21-1），本公告為原項目編號：ZR2024-21的二次公告。現將有關事項公告如下： 

一、轉讓標的：

轉讓標的1：龍巖北山煤礦有限責任公司100%股權。

轉讓標的2：轉讓方持有的龍巖北山煤礦有限責任公司156,023,634.90元債權。

上述轉讓標的整體捆綁轉讓。

二、轉讓底價：

轉讓標的1：掛牌價人民幣 145,275,540.12元。

轉讓標的2：掛牌價人民幣156,023,634.90元。

整體捆綁轉讓掛牌底價為人民幣301,299,175.02元。（如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。）

三、標的基本情況

龍巖北山煤礦有限責任公司（下稱“標的企業”或“北礦公司”）成立于2003年5月，主要從事煤炭開采，注冊資本1000萬元人民幣，統一社會信用代碼：91350000705317235T，經營期限為2003年05月13日至2053年05月12日，持有龍巖大盂頂煤礦有限責任公司100%股權，下轄北山煤礦和大盂頂煤礦。

北山煤礦采礦許可證有效期：2018年10月11日至 2028年4月11日，礦區面積6.8708平方公里，采礦證生產規模及核定生產能力均為15萬噸/年。

大盂頂煤礦采礦許可證有效期：2019年3月29日至 2027年3月29日，礦區面積4.3209平方公里，采礦證生產規模及核定生產能力均為 15萬噸/年。

四、標的公司股權結構

序號	股東名稱	出資數額	持股比例
1	龍巖礦業發展有限公司	1000萬元	100%

五、標的公司近期財務指標（金額單位：人民幣萬元）

	2023年	2024年10月31日(未經審計)
總資產	25491.77	25220.63
總負債	15920.38	18605.70
凈資產	9571.39	6614.93
營業收入	457.70	3.32
凈利潤	-3538.92	-2956.46

備注：上述表格中的財務數據為轉讓方提供的標的公司財務數據，其中2024年數據未審計。

經評估，截至評估基準日2023年12月31日，轉讓標的1評估價值為人民幣 181,594,425.15元，轉讓標的2評估價值為人民幣156,023,634.90元，合計為337,618,060.05元。本次轉讓為龍巖礦業發展有限公司所持有的龍巖北山煤礦有限責任公司股權及債權。

六、產權轉讓行為的決策及批準情況

此次轉讓行為轉讓方已按規定履行了相關的決策和批準程序。

七、競買人應具備的資格條件

1.合法成立并有效存續的企事業法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人；

2.未被列入全國法院失信被執行人名單；

3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件；

4.本項目接受聯合體受讓。

八、競買人（受讓方）應接受的主要交易條件

1.轉、受讓雙方須在成交之日起5個工作日內簽訂《股權及債權轉讓合同》，受讓方須在轉、受讓雙方簽訂的《股權及債權轉讓合同》生效之日起5個工作日內一次性付清全部標的（股權+債權）轉讓價款。

2.評估基準日為2023年12月31日，交易基準日為評估基準日。2024年1月1日起至股權交割日（股權完成工商變更登記之日）期間，標的企業的借款以及標的企業交割日前發生的生產事故未支付的行政罰款和交割日前已經鑒定或正在鑒定的未支付的工傷賠償金等由轉讓方承擔；實物資產的移交以股權交割日的現狀為準。

3.包括轉讓方轉讓的轉讓標的2：“轉讓方持有的龍巖北山煤礦有限責任公司156,023,634.90元債權”以及ZR2024-21-1號項目公告/審計報告/評估報告已明確披露的基準日前負債由受讓方承擔（未披露的或未揭示的基準日前或有負債由轉讓方承擔）。

4.除轉讓方持有的債權外，標的企業其他的債權、債務由受讓方享有或承擔。

5.轉讓標的交易過程中涉及的有關稅費，根據國家相關規定由轉讓方、受讓方各自承擔，若國家無明確規定的，由受讓方承擔。

6.受讓方未按本條第一款約定如期簽訂合同的，轉讓方有權沒收交易保證金。

7.受讓方若逾期支付轉讓價款，每逾期一日應按逾期支付部分款項的0.5‰向轉讓方支付違約金；逾期超過10日的，轉讓方有權解除合同，并要求受讓方支付合同總價的20%的違約金。

8.標的企業管理層不參與受讓。

9.其他交易條件以競價文件和轉、受讓雙方簽訂的合同為準。

九、（風險）提示及重要信息披露

1.標的企業持有30%股權(其中20%股權為代持)的參股公司福建龍巖市龍寶煤業有限公司，工商營業執照已吊銷，競買人應自行盡職調查，同意按現狀移交。

2.標的企業因受一般生產事故調查處理，北山煤礦安全生產許可證被龍巖市煤炭行業管理部門暫扣。

3.目前尚登記在標的企業名下，屬于原龍巖市煤炭車隊員工的位于龍巖市新羅區西陂街道龍騰北路115號（龍巖客技站大洋安置房）5幢104、5幢106共計2戶安置房，不在此次轉讓標的范圍，標的企業轉讓后，受讓方必須無條件配合辦理過戶手續，需標的企業支付的稅費由轉讓方承擔。競買人應自行盡職調查，接受并認可上述事項，同意按現狀移交。

4.標的企業的職工及原井下采掘工程隊安置：國有身份正式員工由轉讓方安置；勞務派遣、項目用工、市場化性質用工人員勞動關系及涉及的社會保險（含工傷保險責任、職業病防治）等，以及在標的企業繳納工傷保險的井下采掘隊工人和原有的井下采掘工程隊，由受讓方在股權交割日之前向轉讓方發出接收名單，名單上的人員和工程隊繼續由標的企業承接；其他人員和井下采掘工程隊的安置或補償工作由轉讓方負責。

（1）意向競買人可至目標公司查看現有全體職工（包括正式員工以及與公司建立勞動關系的勞務派遣、項目用工、市場化性質用工人員等用工形式的職工）的勞動合同簽訂、履行情況及相關社保繳交情況，并可根據意向競買人的具體要求提供相關信息。

（2）股權轉讓后，受讓方自行決定《接收名單》上人員勞動關系的履行或處理方式，且由受讓方自行承擔由此產生的法律后果。

（3）進行出價即視為接受當前勞動關系的現狀，不得以此為由要求調整價格或不予簽訂合同，亦不得就勞動關系所引起的各類糾紛向轉讓方提出權利主張。

5.轉讓標的公司的詳細情況以競買人盡職調查為準，競買人應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。若競買人繳納保證金并參與競價，即視為該競買人對標的的現況及存在的瑕疵完全認可且無異議。若在盡調期至標的移交日期間標的狀況發生變化，轉讓方、組織方不對標的狀況進行保證及標的狀況變化作出解釋, 亦不作任何保證、不承擔任何法律責任。

十、競買保證金：人民幣6800萬元。

十一、公告期限：2024年11月 14 日至2024年12月 13 日。

十二、交易方式：網絡競價。

保證金轉入我司指定賬戶，以實際到賬為準（開戶行：廈門銀行股份有限公司龍巖分行，戶名：龍巖市產權交易中心有限公司，賬號：80110120420000825）

報名截止時間：即日起至競價時間前一個工作日17時（節假日除外）

有意競價者，請與我司聯系。聯系電話：0597-2688591   2688592

網址： http://www.lycqjy.com/  https://ggzy.longyan.gov.cn/

聯系地址：龍巖市蓮西路市公共資源交易中心八層

 

龍巖市產權交易中心有限公司

                                         2024年11月14日