受企業(yè)委托,擬對以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競買人,現(xiàn)公告如下:

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

標(biāo)的1.福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司49%股權(quán)。

標(biāo)的2.福建煤電股份有限公司高陂煤礦55%資產(chǎn)份額。

上述兩個(gè)標(biāo)的整體捆綁轉(zhuǎn)讓。

二、掛牌價(jià)：人民幣9747.77萬元（其中福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司49%股權(quán)為6496.31萬元,福建煤電股份有限公司高陂煤礦55%資產(chǎn)份額為3251.46萬元,若項(xiàng)目通過競價(jià)成交，由此產(chǎn)生溢價(jià)按各標(biāo)的掛牌價(jià)格與占比進(jìn)行分配）。

三、標(biāo)的公司基本情況

1.福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司基本情況

1.1.福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司（以下簡稱“高組公司”）成立于2015年02月12日，注冊資本為人民幣2055.95萬元，注冊地位于福建省龍巖市永定區(qū)坎市鎮(zhèn)秀山村獎(jiǎng)坑組，經(jīng)營范圍包括煤的地下開采，煤炭銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

1.2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號	股東名稱	持股比例（%）
1	福建省永定永強(qiáng)小坑井煤礦有限責(zé)任公司	51
2	福建煤電股份有限公司	49

1.3.高組公司近期的財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：轉(zhuǎn)讓方無法提供。因高組公司由控股股東承包經(jīng)營，轉(zhuǎn)讓方未實(shí)際參與高組公司生產(chǎn)經(jīng)營等管理工作，故轉(zhuǎn)讓方無法提供高組公司財(cái)務(wù)會計(jì)資料。

2.福建煤電股份有限公司高陂煤礦基本情況

2.1福建煤電股份有限公司高陂煤礦（以下簡稱“高陂煤礦”）成立于2009年02月26日，營業(yè)場所位于福建省龍巖市永定區(qū)坎市鎮(zhèn)文館村，經(jīng)營范圍包括煤炭技術(shù)咨詢服務(wù)；煤炭銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

2.2福建煤電股份有限公司（以下簡稱“煤電公司”）與福建省永定永強(qiáng)小坑井煤礦有限責(zé)任公司（以下簡稱“小坑井公司”）2015年7月30日同意將高陂煤礦采礦權(quán)（評估值為2055.95萬元）作價(jià)入股到高組公司【高陂煤礦采礦權(quán)歸屬于高組公司，除采礦權(quán)外的高陂煤礦其他資產(chǎn)未作價(jià)出資高組公司，仍保留在煤電公司賬上，高陂煤礦的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）實(shí)際由高組公司使用】。高陂煤礦的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)（房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、其他固定資產(chǎn)）、無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）。

轉(zhuǎn)讓方采用了三明市三元法院委托評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告書及評估結(jié)果，截至評估基準(zhǔn)日2023年7月31日，高組公司凈資產(chǎn)評估價(jià)值為人民幣13257.76萬元，高陂煤礦凈資產(chǎn)評估價(jià)值為人民幣5911.7477萬元。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為福建煤電股份有限公司持有高組公司49%的股權(quán)及福建煤電股份有限公司持有高陂煤礦55%資產(chǎn)份額。

本次標(biāo)的1股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉高組公司凈資產(chǎn)評估價(jià)值為高組公司除無形資產(chǎn)（采礦權(quán)）以外的資產(chǎn)、負(fù)債為零條件下的評估結(jié)論，標(biāo)的2資產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓所涉高陂煤礦凈資產(chǎn)評估價(jià)值為高陂煤礦除資產(chǎn)以外負(fù)債為零條件下的評估結(jié)論。

四、（風(fēng)險(xiǎn)）提示及重要信息披露

1.2013年3月27日，煤電公司與小坑井公司簽訂有關(guān)高陂煤礦交由股東小坑井公司經(jīng)營的《協(xié)議書》,協(xié)議總期限13年，分為1年過渡期、6年生產(chǎn)經(jīng)營期、6年資產(chǎn)租賃期（D3探硐補(bǔ)償期）；同日，煤電公司與小坑井公司代表簽訂《終止D3硐（協(xié)議書）合同》，雙方已確認(rèn)了結(jié)有關(guān)D3探硐相關(guān)事宜。

2.自2013年3月27日簽訂高陂煤礦歸小坑井公司經(jīng)營管理的《協(xié)議書》后，煤電公司沒有參與高陂煤礦日常的生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)等管理工作，僅按股權(quán)比例取得相應(yīng)煤量，按噸煤生產(chǎn)成本（協(xié)議約定482元/噸）支付給小坑井公司作生產(chǎn)成本費(fèi)用。

3. 高陂煤礦固定資產(chǎn)房屋建筑物未辦理權(quán)屬證明，無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）共2宗工業(yè)用地，《國有土地使用證》注明土地使用權(quán)人為福建煤電股份有限公司，受讓后由受讓方按政府有關(guān)規(guī)定自行實(shí)施辦理相關(guān)權(quán)證，轉(zhuǎn)讓方給予配合，相應(yīng)費(fèi)用及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)由受讓方承擔(dān)。

4.2021年4月因高陂煤礦被責(zé)令停產(chǎn)，礦井至今仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。

5.自2013年3月27日簽訂高陂煤礦歸小坑井公司經(jīng)營管理的《協(xié)議書》后轉(zhuǎn)讓方未參與高陂煤礦日常的生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)等管理工作，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司經(jīng)營管理情況亦無法充分全面知悉，故本公告披露的風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)無法窮盡標(biāo)的公司在經(jīng)營過程中發(fā)生的包括但不限于以標(biāo)的公司為主體的對外投資、對外擔(dān)保、借貸、與關(guān)聯(lián)方交易等其他重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，競買人需通過盡職調(diào)查等措施自行充分評估判斷上述重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，以及以標(biāo)的公司為主體是否還有其他需要補(bǔ)交稅費(fèi)、滯納金、罰款等情況不詳，競買人自行向相關(guān)部門咨詢。

6.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在公司職工安置問題，不涉及管理層受讓，標(biāo)的企業(yè)其他股東未明確放棄優(yōu)先購買權(quán)。

7.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司的詳細(xì)情況以競買人實(shí)地盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競買人應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競買人繳納保證金，即視為該競買人對標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無異議。若在盡調(diào)期至標(biāo)的移交日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，轉(zhuǎn)讓方、組織方不對標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋, 亦不作任何保證、不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

五、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

1.轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策：福建煤電股份有限公司2023年8月10日黨委會議紀(jì)要，同意轉(zhuǎn)讓其持有福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司49%股權(quán)及福建煤電股份有限公司高陂煤礦除采礦權(quán)外的其他55%資產(chǎn)。

2.上級批準(zhǔn)：福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年9月21日批復(fù)同意福建煤電股份有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司49%股權(quán)及福建煤電股份有限公司高陂煤礦除采礦權(quán)外的其他55%資產(chǎn)。

六、競買人（受讓方）應(yīng)具備的資格條件

1.依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.未被列入法院失信被執(zhí)行人名單【報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況競買人不存在失信記錄；且報(bào)名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到競買人相關(guān)的結(jié)果】。

3.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體競價(jià)。

七、競買人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1.轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《福建省永強(qiáng)小坑井高組煤礦有限責(zé)任公司49%股權(quán)及福建煤電股份有限公司高陂煤礦55%資產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓合同”），全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款在轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。

2.競買人參與本項(xiàng)目競價(jià)即視為競買人充分知悉：本次標(biāo)的1股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉高組公司凈資產(chǎn)評估價(jià)值為高組公司除無形資產(chǎn)（采礦權(quán)）以外的資產(chǎn)、負(fù)債為零條件下的評估價(jià)值，標(biāo)的2資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所涉高陂煤礦凈資產(chǎn)評估價(jià)值為高陂煤礦除資產(chǎn)以外負(fù)債為零條件下的評估價(jià)值及該評估價(jià)值所涉全部風(fēng)險(xiǎn)；競買人參與本項(xiàng)目競價(jià)即視為競買人同意在競買人受讓標(biāo)的公司股權(quán)后，若成交前標(biāo)的公司的相關(guān)債務(wù)導(dǎo)致包括但不限于競買人被標(biāo)的公司相關(guān)債權(quán)人主張權(quán)利或?qū)嶋H承擔(dān)標(biāo)的公司債務(wù)或所購股權(quán)價(jià)值減損等風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，競買人均不以出現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)事件為由要求解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或向轉(zhuǎn)讓方主張任何權(quán)利、要求轉(zhuǎn)讓方向競買人承擔(dān)任何責(zé)任。

3.根據(jù)《協(xié)議書》，自2013年3月27日簽訂高陂煤礦歸小坑井公司經(jīng)營管理的《協(xié)議書》后，轉(zhuǎn)讓方未參與高陂煤礦日常的生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)等管理工作，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司經(jīng)營管理情況亦無法充分全面知悉，無法窮盡標(biāo)的公司在經(jīng)營過程中發(fā)生的包括但不限于以標(biāo)的公司為主體的對外投資、對外擔(dān)保、借貸、與關(guān)聯(lián)方交易等其他重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，競買人需通過盡職調(diào)查等措施自行充分評估判斷上述重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，以及以標(biāo)的公司為主體是否還有其他需要補(bǔ)交稅費(fèi)、滯納金、罰款等情況不詳，競買人應(yīng)自行向相關(guān)部門咨詢。競買人報(bào)名參與本項(xiàng)目競價(jià)即視為競買人已全面充分了解上述風(fēng)險(xiǎn)，并同意完全豁免轉(zhuǎn)讓方上述披露義務(wù)，且完全同意若受讓后，因轉(zhuǎn)讓方無法窮盡披露上述風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致包括但不限于競買人被標(biāo)的公司相關(guān)債權(quán)人在內(nèi)的其他方主張權(quán)利或?qū)嶋H為標(biāo)的公司承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任或所購標(biāo)的價(jià)值減損等風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，競買人均不以出現(xiàn)上述事由為由拒絕簽署本項(xiàng)目成交確認(rèn)書等交易材料或要求解除轉(zhuǎn)讓合同或向轉(zhuǎn)讓方主張任何權(quán)利、要求轉(zhuǎn)讓方向競買人承擔(dān)任何責(zé)任。

4.其他交易條件以競價(jià)文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的轉(zhuǎn)讓合同為準(zhǔn)。

八、特別提示

1.競買人競買前請務(wù)必自行向相關(guān)部門咨詢權(quán)屬限購情況、過戶流程應(yīng)交稅費(fèi)種類、金額、計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)及辦稅流程等事宜，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果。

2.競買人應(yīng)當(dāng)自行對照我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本次標(biāo)的轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格，決定是否競買轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失等。

3.標(biāo)的轉(zhuǎn)讓過程中轉(zhuǎn)讓方、組織方及其工作人員向競買人、受讓方提供的包括但不限于政策咨詢、標(biāo)的情況的描述、說明等僅作為參考，競買人、受讓方應(yīng)自行把握交易風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策。

九、競價(jià)保證金：人民幣1000萬元（其中標(biāo)的1競價(jià)保證金650萬元，標(biāo)的2競價(jià)保證金350萬元）。

十、公告期限：2024年7月22日至2024年8月16日（若在此期間未征集到競買人，公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延至2025年7月21日直至征集到意向受讓人摘牌止或另行公告）。

意向競買人在公告期內(nèi)與福建省產(chǎn)權(quán)交易中心項(xiàng)目經(jīng)辦聯(lián)系獲取本項(xiàng)目《競價(jià)須知》。

報(bào)名截止時(shí)間： 2024年8月16日下午17：00時(shí)。

十一、交易方式：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。

十二、聯(lián)系方式：0591-87315276、87855200、87821179、87845911

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